2020年年度股东大会决议

上海艾录包装股份有限公司
2020年年度股东大会决议

上海艾录包装股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2021年3月31日向各位股东发出了召开公司2020年年度股东大会的通知。2021年4月20日，公司2020年年度股东大会在公司会议室召开，出席会议股东共计6名（其中，现场出席会议股东共计6名，无记名网络投票方式出席会议股东共计 0 名），代表有效表决权股份 180,270,936 股，占公司有效表决权股份总数的 51.22 %。本次会议由公司董事会召集，董事长陈安康主持，公司全体董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会股东经认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

二、 审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

三、 审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

四、 审议通过了《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

五、 审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

六、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

七、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

八、 审议通过了《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬、独立董事津贴情况及2021年预计薪酬情况》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

九、 审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果： 180,270,936 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %； 0 股反对； 0 股弃权。

上海艾录包装股份有限公司董事会
2021年4月20