上海艾录包装股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
（一） 会议召开日期、时间、地点
1、现场会议召开日期：2021年8月10日
2、现场会议召开时间：上午10：00
3、现场会议召开地点：上海市金山区山阳镇阳达路88号艾录股份三楼会议室
（二） 出席对象
上海艾录包装股份有限公司全体在册股东
（三） 会议审议事项
1、审议《关于公司首次申请公开发行股票并上市的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》
（四） 会议登记方法
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记（请务必于会议召开日前5个工作日致电登记）。出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证（复印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
（五） 其他
（1） 会议联系方式：021-57293030-8356
（2） 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
上海艾录包装股份有限公司董事会
2021年7月26日