第三届董事会第十三次会议决议

上海艾录包装股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议

上海艾录包装股份有限公司（下称 “公司”）于2021年8月2日向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。2021年8月6日，第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈安康、陈雪骐、张勤、陆春艳回避表决。
该议案无需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需公司股东大会审议。

上海艾录包装股份有限公司董事会
2021年8月6日